Мухтар Аблязов , гражданин Казахстана, был признан виновным в хищениях и отмывании денег в суде США на сумму 218 миллионов долларов против БТА Банка. После трехнедельного судебного разбирательства присяжные из четырех мужчин и четырех женщин в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка выдвинули против Мухтара Аблязова .
Сегодня был вынесен вердикт в пользу БТА Банка по всем искам к Triadou SPV SA . Присяжные присудили БТА компенсацию ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма судебного решения составила более 218 миллионов долларов США . Достопочтенный Джон Г. Коэлтл , окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка, председательствовал на судебном процессе и принял сегодняшний вердикт.
Судебный процесс, начавшийся 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА представил в состязательном процессе доказательства крупномасштабной схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым . Многомиллиардное хищение Аблязова привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов.
Ответчик Triadou SPV — подставная компания, созданная и контролируемая зятем Аблязова Ильясом Храпуновым , получившая более 70 миллионов долларов, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Триаду активно судился более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представил свою защиту присяжным в суде.
В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6, подразделения БТА при Аблязове, ответственных за мошенничество, а также американских инвесторов, занимавшихся похищенными средствами, физических лиц. причастных к схеме отмывания денег, и различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, почерковедческой экспертизы.
Присяжные также заслушали показания ключевых сообщников, в том числе Геннадия Петелина , который фигурировал как законный источник средств Триаду, Ильяса Храпунова, контролировавшего инвестиции Триаду, и самого Мухтара Аблязова.
Присяжным были переданы компрометирующие Аблязова доказательства (в том числе учредительные документы с его подписями), полученные Генеральной прокуратурой Республики Казахстан с острова Мэн и ОАЭ в рамках международной правовой помощи .
В итоге, вынося сегодня вердикт в пользу БТА, присяжные пришли к выводу, что Триаду сознательно отмывал деньги, украденные Аблязовым у БТА.
Триаду предстал перед судом через Филиппа Глатца , швейцарско-бразильского бизнесмена, который утверждает, что купил материнскую компанию Триаду в 2013 году у семьи Храпунова .
Глатц давал показания в течение трех дней и был подробно допрошен американским адвокатом BTA из юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP.
Во время допроса Глатц был вынужден признать , что купил материнскую компанию Triadou, даже не разговаривая с ее предполагаемыми владельцами; что его предполагаемая комплексная проверка материнской компании Триаду не включала никакого письменного отчета об инвестициях Триаду; что он тесно сотрудничал с базирующейся в Дубае поставщиком услуг, который отвечал за схемы отмывания денег для Ильяса Храпунова; и что он позволил Ильясу Храпунову продолжать управлять Triadou еще долго после предполагаемой продажи.
Мэтью Л. Шварц , управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и адвокат BTA, отметил следующее: «Впервые за более чем десятилетие взыскания долгов BTA по всему миру это дело дало присяжным возможность заслушать показания непосредственно от преступников, стоящих за сговором.
Мухтар Аблязов был единогласно признан судом присяжных виновным в мошенничестве с БТА, и БТА была присуждена существенная компенсация.
«Для нас большая честь, что мы смогли представить эти доказательства присяжным в США, и мы очень довольны вердиктом в пользу нашего клиента, который должен привести к возмещению ущерба в размере более 200 миллионов долларов. Мы благодарим присяжных за тщательное рассмотрение доказательств». Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА и Министерства юстиции Казахстана (от имени Алматинского городского акимата) длилось более семи лет назад против Мухтара Аблязова и его криминальных подельников за отмывание украденных денег в США. В ходе судебного разбирательства БТА и Министерство юстиции успешно продемонстрировали, что Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший аким Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям , уничтожили доказательства и отказались предоставить необходимую информацию.
В результате различные судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные штрафные ордера на г-на Аблязова и г-на Храпунова, в результате чего г-н Аблязов был привлечен к ответственности.
Тем не менее, BTA и Министерство юстиции собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему приговору.
Источник: The Southern Herald
