Угрожают ли убийство, организованная преступность, коррупция и мошенничество с QR-кодом целостности финансового, налогового и банковского секторов Словакии и какие уроки можно извлечь из этого для ОАЭ?

В 2018 году убийство молодого словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой потрясло Словакию и вызвало резонанс в Европе и во всем мире. Последовали общественный гнев и протесты, и крайне левая политическая партия СМЕР и ее приспешники были вынуждены уйти в отставку. Бывший премьер-министр только недавно был обвинен полицией в коррупции. Как только суд признает обвинения полиции, начинается судебное разбирательство.

Политические обозреватели назвали это второй революцией для маленького члена Евросоюза, стратегически расположенного на границе с Украиной. Расследование, последовавшее за хладнокровным убийством, выявило обширную паутинную сеть коррупции, организованной преступности и мошенничества с ресурсами ЕС, охватывающую все слои общества. Идет новый судебный процесс над главным подозреваемым Марианом Кокнером.

Благодаря сотрудничеству между Интерполом, Словацкой национальной полицией, Национальным уголовным агентством Президиума полиции (NAKA) и полицией Дубая в Дубае был задержан один преступник. Майкл Сучоба, 49 лет, первоначально был задержан в ОАЭ, выступая свидетелем в пользу государства, сотрудничая с властями. В марте 2021 года он признался в обвинении во взяточничестве.

Убийство Яна Куцяка, молодого журналиста, вызвало глобальное сотрудничество между правоохранительными органами, и электронное обнаружение выявило, что Майкл Сухоба был назван ныне осужденным Марианом Кочнером, который обвиняется в нападении на журналиста, но также пытался взорвать специальные прокуроры в итальянском хит в стиле моб. В настоящее время дело находится на рассмотрении. Сучоба всплыла в разговорах между двумя олигархами.

Компании, принадлежащие Майклу Сухобе, такие как Allexis s.r.o., Allexis Assets на Мальте и Miller Investments, связаны с другими лицами, занимающимися коррупционными действиями по обману граждан Словакии. Среди других компаний, связанных со словацким предпринимателем, обвиняемым в коррупции и даче взятки чиновникам Финансового управления, в том числе Франтишек Имрече. Сучоба сотрудничал с Йозефом Брхелем, влиятельным олигархом, который контролировал энергетический сектор совместно с Мартином Бахледой, юристом, представляющим Брхель. В настоящее время словацкие власти обвиняют всех троих в отмывании денег и взяточничестве.

Мошенничество с QR-кодом, угроза финансовой целостности Словакии?

Мошенничество заключается в подкупе бывшего финансового администратора Словацкой Республики для внедрения системы торговых точек, которая позволяет пользователю манипулировать QR-кодом, распечатывать фальшивые квитанции и сообщать ложные отчеты в налоговые органы. QR-код создается компаниями, принадлежащими Сучобе или связанными с ними, такими как QSBW, и сертификационными организациями, такими как CHDU, которые, возможно, являются прикрытием соратников бывшего главы Финансового управления Словакии Франтишека Имрече.

Техническая экспертиза, проведенная этическими хакерами, смогла доказать, что конечный пользователь, например, налоговые органы или общественность, не сможет отличить настоящую продажу от поддельной. Система под местным названием «eKasa» продается или эксплуатируется в Сербской республике и, возможно, в Венгрии и Австрии.

Кто получил финансовую выгоду от мошенничества? В сообщениях словацкой полиции (NAKA) говорится, что Сучоба обманул Словакию примерно на 48 миллионов евро, завысив цены на готовое программное обеспечение, которое он покупает и использует. Власти США расследуют, нарушил ли Сучоба законы США, такие как интеллектуальная собственность и организованная преступность.

Еще одна загадка в драме Сучобы — его роль в перекачке государственных денег через QSBW для погашения долга, о котором сообщил 5,5 млн евро его школьного друга, владеющего Medusa Group, сетью ресторанов в Словакии и Чехии. Обанкротившееся австрийское предприятие получило средства через QSBW. Кому группа «Медуза» задолжала 5,5 млн евро, на данный момент неясно, но публичная отчетность показывает, что деньги перешли из словацкого государства в ресторанный бизнес.

Масштабы мошенничества с QR-кодом трудно понять, поскольку оно связано с повседневной жизнью. Бакалейные товары, парикмахерская, страхование, здравоохранение, услуги, платежи правительству или местному муниципалитету могут исчисляться миллиардами. Это делает Словакию уязвимой, подрывает ее авторитет как финансового центра доверия. Новый товар, информация, может быть доступен, продан и использован для негосударственных и государственных субъектов, и, кроме того, даже если Майкл Сухоба будет отбывать тюремное заключение за свои преступления, он снова появится как богатый бывший заключенный, поскольку словацкие власти все еще используют несовершенную систему.

Где сейчас Михаил Сучоба?

В сообщениях говорится, что Сучоба по-прежнему наслаждается привилегированной жизнью в Дубае и Словакии. Если он в Дубае, возникает вопрос, почему он не арестован и не сидит за решеткой? В сообщениях говорится, что ОАЭ становятся новой Швейцарией для организованной преступности. Это включает в себя других словацких коррумпированных чиновников, включая бывшего начальника полиции, российских организованных преступников, направляющих деньги в новые места богатства, такие как Бали, Индонезия, Сингапур или дальше, на Тайвань, а некоторые и в Шанхай.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.